公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-017

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶成东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司广西华轼工程项目管理有限公司的议案》1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司广西华轼工程项目管理有限公司，注册地：南
宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1002 号，注册资本为人民币

公告编号：2023-017

5,000,000.00 元。上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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