公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶成东

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董

公告编号：2024-001

事会逐一审议表决，决定提名：叶成东先生、叶成海先生、王谦先生、李隆财先生、陈述先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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