公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶成东

6.会议列席人员：董事会全员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，选举叶成东先生担任广西华信工程设计股份有限公司第三届董事

公告编号：2024-008

会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任叶成海先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘叶成海先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王谦先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘王谦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李隆财先生继续担任公司副总经理》议案

公告编号：2024-008

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘李隆财先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈述先生继续担任公司财务负责人、董事会秘书》议

案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘陈述先生担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权公司管理层设立分支机构》议案

1.议案内容：

因公司近年积极拓展业务，需设立分支机构以便于开展相关项目及拓展相应地区业务。根据《公司章程》第一百一十条第九款的规定：“董事会应行使……
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