
公告日期:2025-06-25
公告编号:2025-022
证券代码:873070 证券简称:华信设计 主办券商:西南证券
广西华信工程设计股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 24 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
广西壮族自治区南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶成东
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号:2025-022
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》
1.议案内容:
2025 年度公司拟向银行申请授信(或借款),并由关联方提供无偿担保,预计接受关联方担保金额为人民币 3000 万元,预计授信额度(或借款)为人民币3000 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,全部股东都是关联方,无需回避表决。
三、备查文件
《广西华信工程设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
广西华信工程设计股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日
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