公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-022

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西壮族自治区南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶成东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》

1.议案内容：

2025 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，预计接受关联方担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币3000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部股东都是关联方，无需回避表决。
三、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广西华信工程设计股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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