公告日期：2025-06-27

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶成东

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年度股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-026 )。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度总经理工作
报告。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财
务决算报告。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年度财务预算。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司补充确认 2024 年度购买固定资产》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广西华信工程设计股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2025……
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