公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-010

证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 4 月 21

日审议并通过：

选举刘亚轩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述

选举人员持有公司股份2,541,100股，占公司股本的11.9976%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史蕴棣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份2,541,100股，占公司股本的11.9976%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌建玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 423,300 股，占公司股本的 1.9986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜海阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 105,900 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由刘亚轩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2021-010

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 21 日

审议并通过：

选举邵耀慈女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵耀慈主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 21

日审议并通过：

选举蒋前先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 105,900 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件或专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 71 人。

会议由邵耀慈主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》规定，本次换届属于正常换届续聘，保证了公司董事会的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海华东拆车股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

公告编号：2021-010

（二）上海华东拆车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

（三）上海华东拆车股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

上海华东拆车股份有限公司

董事会

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