公告日期：2021-04-22
公告编号：2021-006
证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华东拆车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘亚轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数21,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事康骊因个人缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2021-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于 2020 年 6 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司将进行第二届董事会换届选举。现提名刘亚轩、史蕴棣、曹茂良、凌建玲、顾汉涛、陈海涛、王振儒、金伟峰成为公司第二届董事会候选人。以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第二届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述八位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
同意股数 21,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届监事会任期于 2020 年 6 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举。现提名邵耀慈、刘永忠成为公司第二届监事会非职工代表候选人。以上人员获公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述两位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：
同意股数 21,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2021-006
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘亚轩 董事 任职 2021 年 4 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
史蕴棣 董事 任职 2021 年 4 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
凌建玲 董事 任职 2021 年 4 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
曹茂良 董事 任职 2021 年 4 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会 ……
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