公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-016

证券代码：873073 证券简称：天正达 主办券商：开源证券
深圳市天正达电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗教平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2024
年半年度权益分派预案》议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司

公告编号：2024-016

于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-011)。该议案经 2024 年9 月 10日召开 2024 年第一次临时股东会审议通过。
现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止权益分派的公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市天正达电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 7 日

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