公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-013

证券代码：873073 证券简称：天正达 主办券商：开源证券
深圳市天正达电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长税国良

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行股份有限公司坂田支行申请授信额度》议案
1.议案内容：

为补充公司长期资金，用于新产品开发及产能扩充，公司拟向深圳农村商业

公告编号：2025-013

银行股份有限公司坂田支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的长期资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 2300 万元。

更多内容详见公司2025年7月25日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025年 8 月 15日召开2025 年第二次临时股东大会审议相关议案，
详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市天正达电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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