公告日期：2025-02-06

珠海富士智能股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、有限公司阶段

（一）2004 年 12 月，富士有限设立

2004 年 11 月 22 日，富士智能机电（珠海）有限公司（筹）取得珠海市工
商行政管理局（以下简称为“珠海市监局”）核发的《企业名称预先核准通知书》 （（珠工商）名预核外字[2004]第 00225 号）。

2004 年 11 月 28 日，富士智能机电（珠海）有限公司（以下简称为“富士
有限”）的发起人富士智能机电（香港）有限公司（以下简称为“富士机电”）签 署《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程》。

2004 年 12 月 6 日，珠海高新技术产业开发区管理委员会出具《关于设立外
资企业富士智能机电（珠海）有限公司申请表及章程的批复》（珠高技管外字 〔2004〕58 号），同意设立富士有限，经营范围：生产和销售自产的五金模具、 五金制品、电子、机电的相关产品制造及开发。

2004 年 12 月 9 日，富士有限取得珠海市人民政府核发的《中华人民共和国
外商投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机 电，出资额为 300 万港币，经营范围为生产和销售自产的五金模具、五金制品、 电子、机电的相关产品制造及开发。

2004 年 12 月 10 日，富士有限取得珠海市监局核发的《企业法人营业执照》，
注册号为企独粤珠总字第 006656 号，住所为珠海高新技术产业开发区新青科技
园内，法定代表人鲁少洲，注册资本 300 万港币，经营期限自 2004 年 12 月 10
日至 2024 年 12 月 10 日，企业类型为独资经营（港资），经营范围为生产和销售
自产的五金模具、五金制品、电子、机电的相关产品制造及开发。

富士有限设立时的股权结构为：

序号 股东名称 认缴出资额（万港元） 实缴出资额（万港元） 出资比例（%） 出资
方式

1 富士机电 300.00 0.00 100.00 货币

序号 股东名称 认缴出资额（万港元） 实缴出资额（万港元） 出资比例（%） 出资
方式

合计 300.00 0.00 100.00

（二）2005 年 4 月，富士有限第一次实缴出资

2005 年 1 月 15 日，珠海市斗门丹诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》
（丹会验字[2004]322 号），确认截至 2004 年 12 月 28 日止，富士有限收到第 1
期缴纳的注册资本合计港币 100 万元，出资者以货币出资港币 100 万元。

2005 年 4 月 9 日，珠海市斗门丹诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》
（丹会验字[2005]052 号），确认截至 2005 年 4 月 5 日止，富士有限收到出资者
第 2 期缴纳的注册资本合计港币 200 万元，出资者以货币出资港币 200 万元。连
同第 1 期出资，富士有限共收到出资者缴纳的注册资本合计港币 300 万元。

同月，经珠海市监局核准，富士有限完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下

序号 股东名称 认缴出资额（万港元） 实缴出资额（万港元） 出资比例（%） 出资
方式

1 富士机电 300.00 300.00 100.00 货币

合计 300.00 300.00 100.00……
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