公告日期：2025-04-24

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周兵、叶建木、龚静伟（已离任）、陈翀（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，通过累积投票制，股东会选举周兵先生、龚静伟先生、陈翀先生为公司第二届董事会独立董事。

2024 年度，龚静伟先生、陈翀先生因个人工作原因于 2024 年 5 月辞任公司
独立董事。经公司 2024 年 7 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，
通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于董事会改组暨修改<公司章程>的议案》，同意补选叶建木先生为公司第二届董事会独立董事。

公司现任独立董事的基本情况如下：

1、周兵先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1993 年 1 月至 1994 年 6 月，任广州市经济贸易律师事务所律师；1994
年 6 月至 2018 年 6 月，历任广东诺言律师事务所主任、律师；2007 年 12 月至
2021 年 12 月，任广东省律师协会理事；2007 年 12 月至 2022 年 3 月，任广东省

律师协会规章制度工作委员会主任；2008 年 9 月至 2019 年 4 月，任广东博环美
国际展览有限公司董事；2013 年 1 月至 2019 年 9 月，任广东华隧建设集团股份
有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任广东宝德利新材料科技股份
有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任珠海润都制药股份有限公司
独立董事。现任广东连越律师事务所合伙人律师、监事长，江西九丰能源股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独立董事，华南理工大学工商管理
学院 MBA\EMBA 硕士生导师，中国广州仲裁委员会仲裁员。2021 年 5 月至今，
担任公司独立董事。

2、叶建木，1967 年 7 月出生，现任武汉理工大学管理学院财务与会计系教
授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司湖北济川药业股份有限公司独立董事、非上市公司武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事，目前担任珠海润都制药股份有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事以及港股国华集团控股有限公司独立非执行董事。2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。

叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文30 余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目
4 项，其中：国家社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、国
家科技支撑软科学重大项目 1 项、国家发改委项目 1 项；科研成果获湖北省科技进步二等奖 2 项、武汉市科技进步二等奖 3 项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖 1 项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评审专家；武汉市会计学会常务理事等。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周兵、叶
建木、龚静伟（已离任）、陈翀（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通 委托出 三次未亲自出 列席
缺席董

独立董事 董事会 讯表决出 ……
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