公告日期：2025-04-24

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄小汉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事
会议事规则》等制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作；结合公司监事会2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司监事会组织编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，并根据
2024 年度的经营情况编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报
告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司所属行业发展趋势及市场情况，并结合公司实际经营和业务发展情况、2025 年度经营目标和计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利、不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。……
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