公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-035

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和
《珠海富士智能股份有限公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的规定，我们作为珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司的相关会议文件资料，基于独立判断的立场，对公司于
2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议相关事项发表以下独立意
见：

一、关于公司 2024 年年度报告及摘要的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要能够客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议本议案时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于 2024 年度利润分配预案的独立意见

经审阅《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，经审慎评估，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于当前经营实际和长远发展需要作出的合理决策，有助于增强公司财务稳健性和可持续发展能力，符合公司经营发展的实际需要和公司整体利益。

综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意

公告编号：2025-035

将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2025 年董事薪酬方案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2025 年度董事薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及同行业、同地区薪酬水平，有利于公司的长期发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审查，我们认为：公司制定的 2025 年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况并参照行业及周边地区薪酬水平，符合相关法律法规和公司的规定，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责，审议程序符合法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》。
五、关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综
合授信额度内融资提供担保的独立意见

经审查，我们认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的事项是基于公司日常经营及业务发展需求，有助于公司的持续发展，符合《公司法》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于确认公司 2024 年度关联交易执行情况的独立意见

经核查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易符合公司实际业务需

要，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日发生的关联交易情况属实，不

存在损害公司及股东利益的情况。上述议案有关决策程序、表决过程及表决结
果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；该类关联交易事
项不会对公司的独立性产生影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果、业务完整性不会造成重大影响。

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