公告日期：2025-05-19

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为广东省珠海市斗门区新青六路 3 号珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁少洲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数142,697,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事周兵先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及第二届董事会独立董事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行各项职责；结合公司董事会 2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司董事会组织编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,697,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作；结合公司监事会2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司监事会组织编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,697,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见。公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,697,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，并根据
2024 年度的经营情况编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报
告摘要》。

具体内容详见公司……
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