公告日期：2025-06-13

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在广东省珠海市斗门区新青六路3号公司5栋会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和通讯表决。

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 29 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873074 富士智能 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>及相

1.00 关议事规则并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

《关于修订<投资者关系管理制度>的议

2.04 案》 √

2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

议案 1.00 的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《关于职工代表董事任命的公告》（公告编号：2025-052）及《股东会制度》（公告编号：2025-055）、《董事会制度》（公告编号：2025-056）。

议案 2.00 的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司部分治理制度，具体披露索引详见《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不……
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