公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-139

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁少洲先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

公告编号：2025-139

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，拟提请董
事会对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月与关联方发生的
关联交易进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》（公告编号：2025-140）。

2.审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，
全体委员以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过本
议案，其中关联委员鲁少洲对本项议案回避表决。公司董事会审计委员会发表意见如下：

审计委员会对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发生
的关联交易情况进行认真审核与评估，认为公司最近三年及一期发生的关联交易均履行了必要的审批程序，公司与关联方之间的交易系公司业务发展及日常经营所需，具有商业合理性，交易价格系按市场方式确定，定价客观公允。

公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日发生的关联交易情况属实，符
合法律法规和其他规范性文件的相关规定，不存在影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

综上，审计委员会同意提请董事会审议《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事会对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6
月关联担保、关键管理人员薪酬领取情况予以确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百〇六条之第（三）项及第（五）项的规定，可免予按照关联交易的方式进行审议，但关联董事董春涛及其一致行动人鲁少洲对本项议案回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公告编号：2025-139

公司现任独立董事程良伦、叶建木、周兵对本项议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》等法律法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 ……
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