公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-146

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为广东省珠海市斗门区新青六路 3 号珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5栋会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长鲁少洲先生因工作原因不能出席现场会议， 经半数以上董事共同推选，本次股东会由公司董事龙协先生主持。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召集、召开和审议程序合法、合规。

公告编号：2025-146

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数142,577,881 股，占公司有表决权股份总数的 99.9163%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,709,081 股，占公司有表决权股份总数的 15.9142%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；00

2.公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议；

3.公司聘请的广东广信君达律师事务所律师为本次会议见证并出具法律意见书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，对公司 2022 年
度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月与关联方发生的关联交易进行确认。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,840,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东鲁少洲、董春涛、珠海市富淳企业管理有限公司、珠海市富烨企业管理有限公司、鲁少行、董春江、许志泓、许佳福、潘德垠已对本项议案回避表决，回避表决的总股数为 106,737,600 股。

公告编号：2025-146

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》等法律法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142……
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