公告日期：2025-11-18

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

第二届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁少洲先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集、召开及审议程序合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及<前期会计差错更正专项说
明审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期财务报表及附注自主梳理，拟对前期会计差错进行更正，并对 2022 年度、
2023 年度、2024 年 1-5 月、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表相关项目作出
追溯调整。公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022
年度、2023 年度、2024 年 1-5 月及 2024 年度前期会计差错更正专项说明进行
审核，并出具《珠海富士智能股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。现提请董事会审议公司前期会计差错更正的事项，并确认报出《珠海富士智能股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-150）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024年 1-5 月财务报表和附注》（公告编号：2025-151）、《关于前期会计差错更正后
的 2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-152）、《前期
会计差错更正专项说明审核报告》。

2.审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第十二次临时会
议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案。
公司董事会审计委员会对公司前期会计差错更正的事项进行了认真审核，发表意见如下：

经核查，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，更正后的财务报表能够更客观、公允、准确地反映公司经营成果及财务状况；公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对公司会计差错更正事项
进行专项审核并出具审核报告，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审计委员会同意本次前期会计差错更正的事项，并同意将《关于公司前期会计差错更正及<前期会计差错更正专项说明审核报告>的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程良伦、叶建木、周兵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025
年 1-6 月财务报表及其审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求……
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