公告日期：2026-03-17

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

第二届董事会第十九次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长鲁少洲先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集、召开及审议程序合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行各项职责；结合公司董事会 2025 年度履行职责情况，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，切实履行总经理职责；结合公司 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告
编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，并根据2025 年度的经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司于2026年3月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次定期会议，
全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案。审计
委员会认真审阅了《珠海富士智能股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，针对公司定期报告的财务信息进行了认真审核，发表意见如下：公司 2025 年度财务报告及 2025 年年度报告中的财务信息均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

综上，审计委员会同意提请董事会审议《关于公司 2025 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。