公告日期：2026-03-17

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周兵先生、叶建木先生、程良伦先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2025 年 5 月 17 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于增选公
司第二届董事会独立董事的议案》，增选程良伦先生为公司第二届董事会独立董事。公司董事会现任独立董事由周兵先生、叶建木先生、程良伦先生组成。

公司现任独立董事的基本情况如下：

1. 周兵先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1993 年 1 月至 1994 年 6 月，担任广州市经济贸易律师事务所律师；1994
年 6 月至 2018 年 6 月，历任广东诺言律师事务所主任、律师。2007 年 12 月至
2021 年 12 月，担任广东省律师协会理事；2007 年 12 月至 2022 年 3 月，担任广
东省律师协会规章制度工作委员会主任；2013 年 6 月至今，担任广州仲裁委仲
裁员；2015 年 5 月至今担任华南理工大学工商管理学院 MBA/EMBA 硕士生导
师；2018 年 6 月至今，担任广东连越律师事务所律师。曾任广东博环美国际展览有限公司董事、广州友谊集团有限公司董事、广东博美展览有限公司监事、广
东华隧建设集团股份有限公司独立董事、广东宝德利新材料科技股份有限公司独立董事、润都股份（002923.SZ）独立董事；现任桂冠电力（600236.SH）独立董事、九丰能源（605090.SH）独立董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。
2. 叶建木先生，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，1992 年毕业于中国地质大学，获学士学位，1996 年和 2003 年分别获武汉理工大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。现任武汉理工大学管理学院财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。曾任上市公司济川药业（600566.SH）独立董事、湖北固润科技股份有限公司独立董事、武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事，目前担任港仔机器人（00370.HK）独立董事、润都股份（002923.SZ）独立董事、保隆科技（603197.SH）独立董事；2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。

3. 程良伦先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1988 年和 1995 年分别获华中科技大学学士学位、研究生学位，2000
年 3 月获中科院长春光学与物理研究所博士学位。1988 年至 1992 年，担任华中
理工大学电子与信息工程系教师；1992 年至今，历任广东工业大学教师、副院长、院长、处长、教授。广东工业大学教授（二级），国务院政府特殊津贴专家，南粤优秀教师，广东省跨世纪人才“千百十”工程国家级培养对象，智能制造信息物理融合系统集成技术国家地方联合工程研究中心主任，广东省信息物理融合系统重点实验室主任，中国航天系统院钱学森创新委员会副主任，广东省工业软件学会会长。国家重点研发计划项目首席专家，国家基金重大项目负责人。2025年 5 月至今，担任公司独立董事。

二、会议出席情况

作为公司独立董事，周兵先生、叶建木先生、程良伦先生严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，按时出席公司董事会和股东会，对各项议案进行全面、审慎的审阅与核查，基于自身的专业知识与独立判断，独立、谨慎地行使表决权，切实发挥独立董事在公司治理中的应有作用。

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事周
兵先生、叶建木先生、程良伦先生会议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出……
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