公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-010

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开
了第二届董事会第十九次定期会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

（一）开展业务目的

鉴于公司在日常生产经营过程中涉及外币结算事项，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效防范和降低汇率波动对公司经营成果造成的不利影响，公司 2026 年度拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，旨在对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强其财务稳健性。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机性套利交易。

（二）交易金额

公司拟以自有资金开展总额金额不超过4,000万美元（或其他等值货币金额）的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用，如单笔交易存续期超过有效期限，则相应顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。

（三）交易方式

公司本次开展外汇套期保值业务仅限于经营所使用或与实际业务相关的币

公告编号：2026-010

种，业务类别包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权及其他衍生产品业务或上述各产品组合业务。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（四）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

（五）是否构成关联交易

本次交易对手系经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（六）授权实施内容

公司董事会授权董事长或其合法授权人员在额度范围和有效期内行使套期保值业务相关的决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门负责具体办理事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。

二、审议和表决情况

（一）审计委员会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十三次定期会议，
全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2026
年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026 年3 月 17 日召开第二届董事会第十九次定期会议，以同意 8票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保
值业务的议案》。公司董事会同意公司在额度及授权范围内与金融机构开展外汇套期保值业务。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

三、对公司的影响

本次拟开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。交易金额、交易期限与实际业务需求或风险敞口相匹配，实现外汇资产保值，符合公司稳健经营的要求，有利于公司长期经营和发展，不会对公司……
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