公告日期：2026-03-17

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《珠海富士智能股份有限公司章程》等规定，珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2025 年度关联交易执行情况予以确认。

（二）表决和审议情况

1.审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十三次定期会议，
全体委员以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果，审议通过《关
于确认 2025 年度关联交易执行情况的议案》，其中关联委员鲁少洲先生对本议案回避表决。审计委员会对公司 2025 年度的关联交易情况进行认真审核与评估，认为公司 2025 年度发生的关联交易均已履行必要的审批程序，公司与关联方之间的交易系公司业务发展及日常经营所需，具有商业合理性，交易价格遵循市场原则确定，定价客观公允。公司 2025 年度关联交易情况属实，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在影响公司独立性及正常经营的情形，亦不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

综上，审计委员会同意提请董事会审议《关于确认 2025 年度关联交易执行
情况的议案》。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十九次定期会议，全体董事以
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果，审议通过《关于确认
2025 年度关联交易执行情况的议案》。公司独立董事已就相关事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

本议案涉及董事会对公司 2025 年度关联担保情况、关键管理人员薪酬领取予以确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百〇六条之第（三）项及第（五）项的规定，可免予按照关联交易的方式进行审议，但关联董事董春涛先生及其一致行动人鲁少洲先生需对本项议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省富达精密科技有限公司（以下简称“福建富达”）

住所：福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫旺路 5 号

注册地址：福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫旺路 5 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电池制造；电池销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；光学仪器销售；音响设备制造；音响设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：苏日幸

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥市富士智能精密科技有限公司（以下简称“合肥富士”）

住所：合肥市新站区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧 50 米

注册地址：合肥市新站区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧……
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