公告日期：2021-02-09

证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 2 月 9 日 上午召开第二届董事会第四次会
议，审议通过《关于提请召开遨森电子商务股份有限公司 2021 年 第一次临时股东大会》的议案，通知召开公司 2021 年第一次临时
股东会议，开会时间 2021 年 2 月 25 日 上午 9：00，开会地点公司
会议室。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规
章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873076 遨森电商 2021 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
为进一步完善员工与股东利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司 2021
年 【 2 】 月 【 9 】 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：【2021-008】）。
(二)审议《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象
名单》

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，授予的参与对象名单公司 2021 年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：【2021-009】）。
(三)审议《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

公司制定了员工持股计划管理办法，明确了员工持股计划的管理模式、管理机构及管理人、持有人、持有人会议和管理人的权利和义务以及实施程序等，具体内容详见公司 2021 年【2】月【9】日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：【2021-010】）。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本期员工持股计划；

（2）授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；

（4）授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（5）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部……
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