公告日期：2019-05-17

苏州瑞档信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：苏州瑞档细信息科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：施国新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018年董事会工作报告》。

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档细信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了2019年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2019年的项目投入做出相应预算。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的整体规划，2018年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月15日出具公司2018年度审计报告（立信中联审字[2019]D-220号）。

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