
公告日期:2020-04-13
证券代码:873077 证券简称:瑞档科技 主办券商:东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:施国新
6.会议列席人员:舒显显、于涛、张杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认超出 2019 年度预计日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。
具体内容详见公司2020年 4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认超出的 2019 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案董事施国新先生涉及关联交易事项,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定,拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司2020年 4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
为规范股份公司股东大会及其与会者的行为,保证股东大会决策行为的民主化、科学化,适应建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定,拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司股东大会议
事规则》。
具体内容详见公司2020年 4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容:
为规范股份公司董事会及其与会者的行为,完善公司治理结构,确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权,保证董事会决策行为的民主化、科学化,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定,拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司2020年 4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订总经理工作细则》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系……
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