公告日期：2020-04-13

证券代码：873077 证券简称：瑞档科技 主办券商：东吴证券
苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第一届董事会第九次会议审议通过，确定于 2020 年 4 月28 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873077 瑞档科技 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
二、会议审议事项
（一）审议《追认超出的 2019 年度预计日常性关联交易的议案》
公司对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。具体内容详见公司
2020 年 4 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出的 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《修订股东大会议事规则的议案》
为规范股份公司股东大会及其与会者的行为，保证股东大会决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。（四）审议《修订董事会议事规则的议案》
为规范股份公司董事会及其与会者的行为，完善公司治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，保证董事会决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。（五）审议《修订监事会议事规则的议案》
为规范股份公司监事会及其与会者的行为，确保监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律法规的规定，拟修……
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