公告日期：2019-04-23

天津津裕电业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午9：00。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月8日上午09时；
结束时间：2019年5月8日上午11时。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限2018年年度报告》及《天津津裕电业股份有限2018年年度报告摘要》。具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《天津津裕电业股份有限2018年年度报告》(公号编号：2019-003)及《天津津裕电业股份有限2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于审计<2018年度审计报告>的议案》

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告进行了审计，形成《2018年度审计报告》。
（三）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》、《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
关联交易，具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。.
（四）审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据董事会授权范围，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度,根据公司实际经营和资金状况，进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币1000万元（含），授权期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币1000万元（含）。具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
（五）审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
2018年发生超出预计金额的日常性关联交易如下：

关联交易关联交易定2018年预计交

关联方名称 类别 价方式及决 易金额 2018年交易金额 超预计金额

策程序

天津元和华诚商贸有限公司销售产品 市场价 不超过50万元 644,936.13元 144,936.13元

具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》

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