公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购原材料 9,050,000.0 3,878,973.95

料、燃料和 0

动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品 45,000,000. 33,174,625.07

商品、提供 00

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 2,150,000.0 2,042,797.56

0

合计 - 56,200,000. 39,096,396.58 -

00

（二） 基本情况
1、名称：天津永全电器制造有限公司

公告编号：2024-007

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内
企业类型：有限责任公司（港澳台合资）
法定代表人：林明宗
实际控制人：台湾省永融科技有限公司
注册资本：160 万美元
主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产
品
关联关系：林明宗任该公司董事长，董事林永南、刘美鹤担任该公司董事
2、名称：郑州上河电器股份有限公司
注册地址：郑州市中牟县建设南路汽车工业园
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
法定代表人：李广生
实际控制人：宏祥投资有限公司
注册资本：5000 万元人民币
主营业务：汽车配件、工程机械配件、农业机械配件、电气配件的生产、销售及售
后服务，从事货物和技术进出口业务
关联关系：董事胡韶榕、董事长林明宗在该公司担任董事
3、名称：浙江申裕线缆有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路68 号2 号厂房
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：林永南
实际控制人：林永南
注册资本：300 万美元
主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进
出口业务
关联关系：董事长林明宗在该公司担任董事；董事林永南在该公司担任董事长、总
经理
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2024-007

公司于2024年4月19日召开了第五届董事会第二次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、刘美鹤、胡韶榕回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交2023年年度股东大会予以审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年……
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