公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购原材料 13,000,000. 6,293,476.78 客户订单增加，采购材
料、燃料和 00 料增加

动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品 45,000,000. 29,737,150.53 客户订单增加

商品、提供 00

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 2,150,000.0 2,040,182.88

0

合计 - 60,150,000. 38,070,810.19 -

00

（二） 基本情况
1、名称：天津永全电器制造有限公司

公告编号：2025-007

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

企业类型：有限责任公司（港澳台合资）

法定代表人：林明宗

实际控制人：台湾省永融科技有限公司

注册资本：160 万美元

主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产品

关联关系：林明宗任该公司董事长，董事林永南、股东刘美鹤担任该公司董事
2、名称：浙江申裕线缆有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路 68 号 2 号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：林永南

实际控制人：林永南 注册资本：300 万美元

主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进 出
口业务

关联关系：林明宗、林永南、刘美鹤、林士强合计持有 62.77%股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四次会议，审议《关于预计公司
2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、林士强回避表决， 因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2024 年年度股东大会予以审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价

公告编号：2025-007

格不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司根据 2025 年生产经营实际需要，……
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