公告日期：2025-08-26

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：林明宗

6.会议列席人员：施秀幸、刘美鹤

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天
津津裕电业股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见 2025 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2025 年半年度报告》(公号编号：2025-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司章程》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，经股东会审议通过后实施，同时原《公司章程》废止。具体内容详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《股东大会议事规则 》废止。具体
内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容
详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《对外投资管理制度》废止。具体
内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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