公告日期：2025-08-26

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护天津津裕电业股份 第一条 为维护天津津裕电业股
有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、非上市公众 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人公司相关规定以及其他有关规定，制订 民共和国证券法 》（以下简称《证券
本章程。 法》）、非上市公众公司相关规定以及其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
有关规定，由天津津裕电业有限公司 有关规定，由天津津裕电业有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立 （以下称“有限公司”）整体变更设立
的股份有限公司。公司在天津市工商行 的股份有限公司（以下简称公司）。公政管理局注册登记，取得企业法人营业 司在天津市工商行政管理局注册登记，
执照，具有独立的法人资格。 取得企业法人营业执照，统一社会信用
代码 91120105600558286P，具有独立的
法人资格。

第四条 公司住所：天津市河北区 第五条 公司住所：天津市河北区
南口路 12 号； 南口路 12 号

实际办公地：天津北辰科技园区华 邮政编码：300409；

盛道 67 号。 实际办公地：天津北辰科技园区华盛道
67 号。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事长为公司的法定代表人。

董事长由董事会以全体董事过半
数选举产生。

担任法定代表人的董事（长）辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新任人选需按本章程上述产生条款确
定。变更前的法定代表人应当配合办理
交接手续。

法定代表人变更时，公司应自相关
决议做出之日起 10 日内向登记机关申
请变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义
从事……
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