公告日期：2026-04-21

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席齐桂洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司监事会主席齐桂洁召集并主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票为 3 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津津裕电业股份有限公司章程》及《天津津裕电业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2025 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2025 年年度报告》(公号编号：2026-001)及《天津津裕电业股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟进行利润分配。具体内容详见 2026 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》(公号编号：2026-006)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》
1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚……
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