公告日期：2026-04-21

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
（二）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司以有限公司 第二十一条 公司以有限公司整
整体变更方式发起设立股份有限公司， 体变更方式发起设立股份有限公司，发发起人以经审计的净资产认购公司股 起人以经审计的净资产认购公司股份。份。公司发起设立时的发起人名称、认 公司发起设立时的发起人名称、认购股购股份数、持股比例和出资方式如下： 份数、持股比例和出资方式如下：

注：天津市河北区教育综合服务中心发

起设立时股东名称为天津市河北区中
小学后勤管理服务中心，天津市河北区
中小学后勤管理服务中心于 2021 年 3
月注销重组为天津市河北区教育综合
服务中心。

第十二条 本章程所称“高级管理 第十二条 本章程所称“高级管理
人员”是指公司的经理、副经理、董事 人员”是指公司的总经理、副总经理、
会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。

第八十六条 股东会对提案进 第八十六条 股东会对提案进行
行表决前，由董事会秘书参加计票、2 表决前，应当推举两名股东代表参加计名监事参加监票。股东会对提案进行表 票和监票。审议事项与股东有利害关系决时，由董事会秘书、2 名监事共同负 的，相关股东及代理人不得参加计票、责计票、监票，表决结束后公布表决结 监票。股东会提案进行表决时，应当由果，决议的表决结果载入会议记录。通 两名股东代表和一名监事共同负责计过网络或者其他方式投票的公司股东 票、监票，并当场公布表决结果，决议或者其代理人，可以查验自己的投票结 的表决结果载入会议记录。通过网络或
果。 者其他方式投票的公司股东或者其代
理人，可以查验自己的投票结果。

第九十三条 公司董事为自然 第九十三条 公司董事为自然人，
人，有下列情形之一的，不能担任公司 有下列情形之一的，不能担任公司的董
的董事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制民
民事行为能力； 事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
年； （三）担任破产清算的公司、企业

（三）担任破产清算的公司、企 的董事或者厂长、总经理，对该公司、
业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 企业破产清算完结之日起未逾三年；
司、企业破产清算完结之日起未逾三
年；

第一百零二条 董事会行使下列 第一百零二条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会 （一）召……
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