公告日期：2020-05-15

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，重新修订《章程》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津津裕电业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护天津津裕电业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、非上市公众公司相关规定以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及有关规定，由天津津裕电业有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，具有独立的法人资格。

第三条 公司注册中文名称：天津津裕电业股份有限公司。

第四条 公司住所：天津市河北区南口路 12 号；

实际办公地：天津北辰科技园区华盛道 67 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 3,338 万元。

第六条 公司经营期限自 1992 年 6 月 17 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作，平等互利的原则，采取先进的技术和科学的经营管理方法，开发、生产、销售配套的电线束总成产品及汽车电器产品，并在质量和价格上具有在国际和国内市场竞争能力，提高经济效益，扩大出口创汇，使投资各方获得满意的经济效益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子控制系统及电路连接装置的研发、生产、销售、进出口及技术转让；自有设备及厂房租赁；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

公司股票采用记名方式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为人民币普通股，每股面值人民币1元。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，均以人民币标明面值。

第十七条 公司股份总数为3338万股，均为人民币普通股。

第十八条 公司以有限公司整体变更方式发起设立股份有限公司，发起人以经审计的净资产认购公司股份。公司发起人名称、认购股份数、持股比例和出资方式如下：

股东名称 认购股份数（万股） 持股比例 出资方式

婉全企业有限公司

1,335.20 40.00% 净资产

（萨摩亚）

婉全企业有限……
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