公告日期：2019-06-04

天津津裕电业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长林明宗
6.会议列席人员：董事会秘书皮媛媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事林明宗、林永南、林佳桦、胡韶榕、杜思言因各位董事不在同一城市以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

会拟聘任皮媛媛为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。皮媛媛不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于增加2019年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

现根据公司实际经营需要，增加公司与关联企业2019年日常性关联交易预计：

关联交易 增加预 增加后总
序 关联方名称 关联交易类 定价方式 原预计发生金额 计发生 预计发生
号 别 及决策程 金额 金额

序

天津永全电 采购原材料 市场价 不超过20万元 30万元 50万元

1 器制造有限 销售产品 市场价 不超过1300万元200万元 1500万元

公司 租赁厂房 市场价 不超过170万元100万元 270万元

天津元和华 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。