公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-013

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席齐桂洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司监事会主席齐桂洁召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票为3票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津津裕电业股份有限公司章程》及《天津津裕电业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-013

《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名李绍山为公司监事的议案》
1.议案内容：

原监事林黎因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名李绍山为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。李绍山不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-016）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司
监事会
2019年6月4日

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