公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-017

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月26日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-017

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅、臧雪君律师。
（七）会议地点

天津津裕电业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公告编号：2019-017

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于提名李绍山为公司监事的议案》

原监事林黎因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名李绍山为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自2018年度股东大会审议通过之日起生效。李绍山不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-015）。
（八）审议《关于增加2019年度日常性关联交易预计的议案》

现根据公司实际经营需要，增加公司与关联企业2019年日常性关联交易预计：

关联交易 增加预 增加后总
序 关联方名称 关联交易类 定价方式 原预计发生金额 计发生 预计发生
号 别 及决策程 金额 金额
序

天津永全电 采购原材料 市场价 不超过20万元 30万元 50万元

1 器制造有限 销售产品 市场价 不超过1300万元200万元 1500万元

公司 租赁厂房 市场价 不超过170万元100万元 270万元

天津元和华 采购原材料 市场价 不超过100万元300万元 400万元
2 诚商贸有限 销售产品 市场价 不超过90万元110万元 200万元
公司

具体内容详见2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指……
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