公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-004

证券代码：873079 证券简称：五花头 主办券商：恒泰长财证券
河北五花头生态农业开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会会议召集人为董事会
5.会议主持人：毛智军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告审计机构，聘期为一年。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
河北五花头生态农业开发股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
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