公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-020

证券代码：873079 证券简称：五花头 主办券商：恒泰长财证券
河北五花头生态农业开发股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛智军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，现注册地址拟变更为顺平县蒲金路平安家园一期商业楼东
2-11 号。具体内容见公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况
三、备查文件目录
《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
河北五花头生态农业开发股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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