公告日期：2022-08-09

河北五花头生态农业开发股份有限公司

章 程

2022 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第五章 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 43
第七章 监事会...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50
第九章 投资者关系管理 ...... 53
第十章 通知...... 55
第十一章 信息披露 ...... 57
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 57
第十三章 修改章程 ...... 61
第十四章 附则...... 62

河北五花头生态农业开发股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护河北五花头生态农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由保定市五花头农业开发有限公司变更为河北五花头生态农业开发股份有限公司时，由发起人认购公司应发行的全部股份。公司在保定市工商行政管理局注册登记。 统一社会信用代码：911306020748976827。

第三条 公司注册名称

中文名称：河北五花头生态农业开发股份有限公司

英文名称：Hebei Wuhuatou Ecological Agricnlture Development
CO.,LTD.

第四条 公司住所：河北省保定市顺平县蒲金路平安家园一期商业

楼东 2-11 号

第五条 公司注册资本为人民币 3125 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，公司正式党员达到三人以上的，应当成立党的组织，依法开展党的活动。公司应当为党组织
的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：致力于提供“安全、放心、有机”的食品及健康的生活方式

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：【农业技术开发、推广服务；食用农产品初加工、批发、零售；食用农产品加工、批发、零售；生肉初加工、批发、零售；秸秆初加工，批发、零售；水果干初加工、批发、零售；批发兼零售预包装食品；食品（不含保健食品）批发、零售。观光果园管理服务。树木种植，蔬菜、水果、核桃种植，鸡、羊、猪、牛养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】

前款所指经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司办理登记存管。……
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