公告日期：2021-05-31

证券代码：873080 证券简称：家得宝 主办券商：东吴证券
浙江家得宝科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：浙江家得宝科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮金刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数33,860,466 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2020 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,860,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,860,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2020 年度财务决算作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,829,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.96%；反
对股数 1,030,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定，编制的《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,829,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.96%；反
对股数 1,030,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 32,829,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.96%；反
对股数 1,030,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 33,860,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。