公告日期：2019-09-02

证券代码：873080 证券简称：家得宝 主办券商：东吴证券
浙江家得宝科技股份有限公司

住所：浙江省台州市海丰路 2579 号

2019 年

第一次股票发行方案

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零一九年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

本公司、公司、股份公司、

指 浙江家得宝科技股份有限公司

家得宝、发行人

股东大会 指 浙江家得宝科技股份有限公司股东大会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《公司章程》 指 《浙江家得宝科技股份有限公司章程》

《浙江家得宝科技股份有限公司2019年第一次股票发行方

《股票发行方案》 指

案》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、公司基本情况......6

二、发行计划 ......6

（一）发行目的 ...... 6

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ...... 6

（三）发行认购方式 ......11

（四）发行价格及定价方法 ......11

（五）发行股份数量及预计募集资金金额 ......12
（六）董事会决议日至新增股份登记日期间的除息除权、分红派息及转增股本情况 12

（七）本次股票发行限售安排及发行对象自愿锁定的承诺......12

（八）募集资金用途 ......12

（九）本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......12

（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、非现金资产的认购情况...... 13

四、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息...... 13

（一）前一资募集资金使用情况 ......13

（二）本资募集资金用途等相关情况 ......13

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ...... 15
（一）本次股票发行是否会导致控股股东发生变化，与控股股东及其关联人之间的业

务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化。 ......15

（二）本次……
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