公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：873080 证券简称：家得宝 主办券商：东吴证券

浙江家得宝科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：阮礼根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要公司，拟发行不超过 240.019 万股（包含 240.019 万股）

的股票，发行价格为 6.7 元/股，募集资金总额不超过人民币 1608.1273 万元（含

公告编号：2019-029

1608.1373 万元）。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、经营业绩以及最近一期经审计每股净资产等多种因素，并与发行对象进行充分沟通的基础上最终确定的合理定价。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工,增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，董事会拟提名认定王旭佩、梁星星、郑晨威、陈利萍、陈利君、王祥和为公司核心员工，共计 6人，上述核心员工认定经公司董事会审议通过后，该 23 名核心员工的名单已于

2019 年 9 月 2 日至 2019 年 9 月 11 日公司向全体员工进行公示并征求意见，截

至公示期满，监事会未见公司员工提出的异议。

监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。监事会对董事会提名的上述 6 名核心员工予以认定，无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《募集资金管理制度》议案

公告编号：2019-029

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《浙江家得宝科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审……
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