公告日期：2021-05-24

公告编号： 2021-013证券代码： 873081 证券简称： 心为心 主办券商： 上海证券
浙江心为心科技股份有限公司高级管理人员换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 换届基本情况换届的基本情况（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021年 5 月 22 日审议并通过：选举陈光宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 60%， 不是失信联合惩戒对象。聘任邵柏峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 12%， 不是失信联合惩戒对象。聘任金玉柱先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%， 不是失信联合惩戒对象。聘任潘秀益先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。聘任董仙姬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。聘任林哲如女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈光宁主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
公告编号： 2021-013换届的基本情况（二） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021年 5 月 22 日审议并通过：选举罗适律先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由罗适律主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否二、 换届对公司产生的影响换届对公司生产、经营的影响：本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件《浙江心为心科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《浙江心为心科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》浙江心为心科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日

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