公告日期：2025-04-29

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：开源证券
浙江心为心科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈光宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编
制了《2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年 度工作情况，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2024 年度工
作情况进行总结，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财
务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财
务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定， 编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,148,195.27 元，母 公司未分配利润为 1,068,074.06 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 15,000,000 股，以应分配股数 15,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 900,000 ……
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