公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：开源证券
浙江心为心科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈光宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

基于公司战略规划、业务发展及监管环境的综合考量，旨在通过与更匹配的审计服务机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，全面提升财务透明度与管理精细化水平，为全体股东创造更大价值。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，征得其理解和支持，双方协商一致同意变更，公司对其提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-001

浙江心为心科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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