公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-005

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：上海证券
浙江心为心科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 13:30-15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873081 心为心 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所任城晖、夏逸婷律师。
（七）会议地点

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议 案 的 具 体 内容 详见 公 司 披 露 于全 国中 小 企 业 股 份转 让系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》

公告编号：2020-005

（五）审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于补充确认 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日伍声前将其汽
车租赁给温州任智鞋材有限公司使用暨关联交易的议案》

温州任智鞋材有限公司与伍声前签订《车辆租赁合同》，约定伍声前向其出
租一辆大众朗逸小型轿车供日常办公使用，租赁期自 2019 年 7 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日，租金为 5,250.00 元。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法人代表代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。