公告日期：2024-12-04

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张志民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,003,247 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 11 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2024-030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,003,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户四方监管协议>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不等存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司及子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户四方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,003,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《本次股票定向发行现有股东无优先认购权》议案
1.议案内容：

关于本次股票定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,003,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购合同>》议案1.议案内容：

根据本次股票定向发行的具体情况，公司与发行对象将签订附生效条件的
《股份认购合同》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,003,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票定向发行事宜》议案
1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次股票发行之一切事宜，包括但不限于:（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行想全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律……
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