公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-008
证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

股票定向发行认购结果暨提前结束认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024 年 12 月 4 日，江苏民慧数智科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大
会审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2025 年 1月 14 日披露《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计 1 人，募集资金合计 1,500 万元。现将具体认购结果公告如下：
一、现有股东优先认购结果

公司已在第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第八次会议中审议通过了
《本次股票定向发行现有股东无优先认购权》议案，并于 2024 年 12 月 4 日经公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》与临时股东大会等相关会议决议内容，公司现有股东在本次定向发行中不存在优先认购安排。现有股东指公司 2024
年第二次临时股东大会股权登记日 2024 年 11 月 28 日下午收市时登记在册的全体
股东。
二、其他投资者认购结果

认购价格

序号 认购人名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
（元/股）

1 泰州苏豪数字投资 2,343,750 6.4 15,000,000.00 现金

基金（有限合伙）

合计 - 2,343,750 - 15,000,000.00 -

公告编号：2025-008
三、备查文件
1、公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》
2、《银行缴款回单》

特此公告。

江苏民慧数智科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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