公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-014

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

2025 年度开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机 和套利为交易目的，公司2025年拟动用不超1000万元开展期货套期保值，当年 期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币。 上述期货套期保值业务将在董事会审议通过之日后开展。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《
关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资项目的具体内容

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 1000 万元人民币的自有资金，在董事会会审议通过之日起开展钢材期货套期保值业务。
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 √现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次套期保值不涉及相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保公司经营的稳定性。
（二）本次对外投资存在的风险

公告编号：2025-014

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入资金过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓，带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展套期保值业务，有助于降低钢材价格波动对公司经营业绩的影响，对公司控制成本将产生一定的成效，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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